자금 세탁 방지 및 예측
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금융 회사가 핀테크, 블록 체인 등의 기술을 도입하면서 금융 거래량 증가로 인해 금융 범죄가 늘어나고 있습니다. 현재 자금 세탁은 금융 서비스 부문에 심각한 위협이 됩니다. 자금 세탁 방지를 위해 불법자금 세탁을 적발, 예방을 하여 의심스러운 거래와 불규칙한 거래 네트워크를 식별 할 수 있습니다. AI는 의심스러운 거래를 적발하고 사기 및 자금 세탁 모델을 효율적으로 구축 할 뿐만 아니라 직원 및 비즈니스 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
주요기능
1.자금 세탁 방지 및 예측
- 의심스러운 거래 적발 하여 비즈니스 생산성 향상
- 자금 세탁 방지를 통해 불법 자금 유출입 방지
2.데이터 보안 시스템
- 보안 처리를 통한 철저한 데이터 보안
3.다양한 서비스 제공
- 다양한 프로그래밍 언어 제공으로 앱, 웹 및 프로그램 간 연동 가능
AI 상세
| 데이터 | 데이터의 종류 | 내용 | 사용방식 |
|---|---|---|---|
| 입력데이터 | CSV | 고객 데이터: 개인 정보, 자금 거래 내역, 거래량, 신용 정보 등 | API |
| 출력데이터 | CSV | 의심스러운 거래 예측 | API |
신청 절차
| 결제 방법 | 가입 방법 | 신청 시 첨부 파일 |
|---|---|---|
| 선불요금 | 온라인 | 모델 생성에 필요한 고객 데이터 |
| 신청절차 |
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